Le FBI a ouvert une enquête visant la Fédération argentine de football (AFA) afin d’examiner plusieurs opérations financières réalisées aux États-Unis. Révélée par le quotidien argentin La Nación, cette procédure cherche à déterminer si certains flux financiers liés à l’instance dirigée par Claudio Tapia peuvent relever de faits de blanchiment d’argent ou de fraude bancaire. Cette affaire intervient alors que l’Argentine dispute la Coupe du monde 2026.
Selon les informations publiées par La Nación, les enquêteurs américains recueillent des témoignages et analysent les relations entre l’AFA et TourProdEnter LLC, une société chargée d’encaisser les revenus issus des contrats conclus avec des sponsors et divers partenaires commerciaux.
Le quotidien affirme que près de 230 millions d’euros provenant des activités internationales de la fédération auraient transité par cette entreprise. Une partie seulement de ces sommes correspondrait à des dépenses clairement identifiables dans les comptes de l’AFA. Les documents consultés par le média feraient également apparaître près de 50 millions d’euros versés à plusieurs sociétés et bénéficiaires sans justification économique clairement établie.
L’enquête s’intéresse notamment à la destination de ces fonds. D’après La Nación, plusieurs dizaines de millions de dollars auraient été transférés vers des sociétés contrôlées par des personnes bénéficiant d’aides sociales et résidant à Bariloche ou Buenos Aires. Le journal évoque aussi des paiements effectués à des entreprises liées au trésorier de la fédération ainsi qu’à des membres de sa famille.
Ces révélations s’inscrivent dans la continuité d’une précédente enquête du quotidien argentin sur TourProdEnter LLC. Celle-ci indiquait que la société avait perçu, au cours des quatre dernières années, 30 % du chiffre d’affaires international net d’impôts de l’AFA. L’entreprise assurait notamment la gestion des recettes provenant de contrats commerciaux conclus avec des partenaires majeurs, parmi lesquels Adidas et Warner.
À ce stade, l’ouverture de l’enquête ne constitue pas une reconnaissance de culpabilité. Les autorités américaines cherchent à établir l’origine, la destination et la justification des différents mouvements de fonds afin de déterminer si des infractions financières ont été commises. Ni le FBI ni la Fédération argentine de football n’ont, pour l’heure, annoncé les conclusions de cette procédure, qui pourrait prendre plusieurs mois avant d’aboutir.
